Tal como lo consigna el sitio Aquí y Ahora, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron durante la mañana de este martes hasta la sucursal de BancoEstado en la intersección de las calles Huérfanos con Morandé para realizar un nuevo allanamiento vinculado a la investigación sobre extorsión y lavado de activos del Tren de Aragua, por un monto cercano a los $75 mil millones.
Recordemos que en el marco de la denominada “Operación Tokio” se reveló que entre los detenidos se encontraba José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo de Banco Santander y de nacionalidad venezolana. A él se sumó Rossana Magdalena Blanco Blanco, también venezolana, y quien se identificó como ejecutiva de BancoEstado.
Dicha situación quedó al descubierto durante la audiencia de formalización de 17 imputados, tras ser revelado por la propia mujer y confirmado posteriormente por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros. No obstante, los antecedentes hasta el momento vinculan a Blanco con extorsiones y explotación sexual, y no directamente con lavado de dinero.
Considerando esto último es que la Fiscalía y personal de la PDI allanaron la sucursal de Banco Estado para realizar peritajes en búsqueda de antecedentes que puedan aportar a la investigación del caso donde se incluye la indagatoria sobre lavado de activos por un monto cercano a los $75 mil millones.
