La magistrada del Juzgado de Garantía de Valparaíso, Sylvia Quintana Ojeda, decretó el receso de la audiencia hasta mañana martes 26 de noviembre a las 9 horas. Los 42 imputados asistirán de forma presencial y estarán todos en la sala, al igual que en la jornada de hoy
Recordemos que detectives de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) y Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) Valparaíso, desarticularon una organización criminal internacional denominada «La Empresa», que operaba en Panamá, Colombia, Uruguay y Chile, dedicada al Delito de Usura, Asociación Ilícita y Lavado de Activos, mediante el otorgamiento de créditos informales.
El trabajo de análisis criminal y de inteligencia policial, coordinado con el Ministerio Público, permitió gestionar las órdenes de entrada y registro para 21 inmuebles de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’ Higgins, donde se concretaron las detenciones de 44 personas, 43 de ellos de nacionalidad colombiana, además, se incautaron 27 motocicletas, cinco automóviles, dinero en efectivo y evidencias documentales.
La totalidad de los 42 ciudadanos colombianos fueron formalizados como autores de los delitos de asociación ilícita y usura, mientras que quienes aparecen como administradores de la empresa fueron formalizados por delito de lavado de activos
La asociación ilícita con sede en Cali, Colombia, operaba en el país desde el año 2020 a la fecha en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins, con sede central en Cali, Colombia
Además de en territorio nacional, la agrupación delictual operaba en otros países como Panamá, Colombia y Uruguay.
De los 42 extranjeros imputados, 28 se encuentran en situación migratoria irregular por encontrarse en el país con visa de turista vencida o bien por haber ingresado a Chile por pasos fronterizos no habilitados.
La denominada “empresa” tenía sedes en las ciudades más importantes y un jefe territorial. En total, contaba con la participación de 60 personas, de las cuales 13 aún seguirían operando.
Su estructura jerarquizada se componía de administradores generales, administradores locales, cobradores, captadores y personal administrativo.
La organización criminal internacional registraba movimientos bancarios por más de $6.500 millones de pesos (seis mil quinientos millones de pesos).
El ente persecutor cuenta con los testimonios de 27 víctimas reservadas, a las cuales se les cursaron 181 préstamos usureros con intereses de entre 20 y 40% del monto pactado.
Los imputados regresaron al Complejo penitenciario Valparaíso en espera de la continuación de la audiencia
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PDI Valparaíso detiene a 44 personas en operativos por usura, lavado de activos y asociación ilícita
