Detectives del equipo Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal Viña del Mar, en conjunto con la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Valparaíso y en coordinación con la Fiscalía Local de la Ciudad Puerto, desarticularon una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y asociación criminal, procedimiento que permitió la detención de 22 personas tras allanamientos simultáneos en distintas regiones del país.
La investigación, que se extendió por más de un año, permitió establecer la existencia de una estructura organizada con vínculos con el Tren de Aragua, que tenía roles definidos entre sus integrantes, quienes internaban remesas de droga provenientes del norte del país utilizando la modalidad de correos humanos, para posteriormente distribuirlas en la Región de Valparaíso y otras zonas del territorio nacional.
Como parte del trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, los oficiales lograron acreditar que las ganancias obtenidas por la comercialización de sustancias ilícitas eran canalizadas mediante el uso de presta cuentas, principalmente ciudadanos extranjeros con situación migratoria regular, quienes facilitaban sus cuentas bancarias para mover importantes sumas de dinero con el fin de dificultar su trazabilidad.
Las diligencias permitieron establecer un flujo financiero superior a los 4.000 millones de pesos, dinero que habría sido transferido al extranjero como parte del proceso de blanqueo de capitales asociado a la actividad ilícita.
Con los antecedentes reunidos durante la investigación, la PDI gestionó órdenes de detención y de entrada y registro para 16 domicilios, ubicados en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Coquimbo, procedimiento que permitió concretar la detención de 18 ciudadanos venezolanos, dos ciudadanos cubanos, un ciudadano colombiano y un ciudadano chileno.
Durante los allanamientos, los detectives incautaron droga, evidencia tecnológica y diversos elementos de interés criminalístico que permitieron acreditar la participación de los imputados en los delitos investigados.
Cabe señalar que la investigación se originó a partir de diligencias por tráfico ilícito de drogas, permitiendo posteriormente establecer la existencia de una estructura destinada al lavado de activos derivados de esta actividad criminal, con distintos niveles de participación entre sus integrantes.
Por instrucción del Ministerio Público, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente para su respectivo control de detención y formalización.
