El envío de las especies era realizado por un grupo de sujetos detenidos en el estado de Pennsylvania (EE.UU), tras efectuar una serie de robos a residencias en ese país.
Dos mujeres receptadoras de especies sustraídas por lanzas internacionales en Estados Unidos fueron condenadas como autoras del delito consumado de lavado de activos. La sentencia fue obtenida ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago por el Fiscal Jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, en un procedimiento abreviado efectuado ante dicho Tribunal el jueves 14 de mayo.
Se trata de la primera condena por lavado de activos obtenida en el país para quienes recibieron dinero y especies robadas y, además, constituyeron una empresa “de pantalla”.
Ambas mujeres son hermanas y fueron sentenciadas a una pena de tres años y un día presidio menor en su grado máximo, además de la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y multa de 100 unidades tributarias mensuales.
El envío de las especies era realizado por un grupo de sujetos quienes fueron detenidos en el estado de Pennsylvania, tras efectuar una serie de robos a residencias. Los detenidos, entre los que se encuentra un hermano de las mujeres condenadas, internaban las especies -especialmente dinero y joyas- al territorio nacional vía encomiendas, las cuales eran retiradas por cercanos y familiares.
Durante la investigación, efectuada con la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, se logró acreditar que Geraldine y Bárbara Sepúlveda, quienes son hermanas de Jorge Sepúlveda, líder del grupo de lanzas que cometía robos en residencias norteamericanas, recibieron USD 10.000 (Geraldine) y USD 7.500 (Bárbara), respectivamente. Además, constituyeron y administraron un bar financiado por Jorge que servía como empresa “de pantalla”. Adicionalmente, se encargaron de buscar otras personas para que recibieran dinero (dólares) de origen ilícito.
El Fiscal Baeza destacó la inédita condena, que sanciona a ambas autoras del delito de lavado de activos (cometido en Chile) “teniendo como delito base la asociación criminal para cometer delitos contra la propiedad cometida en el extranjero (EE.UU)”. Respecto al hermano de ambas condenadas, el persecutor destacó que éste se encuentra detenido en Estados Unidos, junto con el resto de la banda.
