Según informa hoy el sitio Aquí y Ahora, la Fiscalía Metropolitana Sur reveló la existencia de una segunda funcionaria del sistema financiero presuntamente vinculada a la red de lavado de activos asociada al Tren de Aragua que fue desbaratada en el reciente megaoperativo denominado “Operación Tokio”. Se trata de una ejecutiva de BancoEstado, quien habría mantenido un rol en la apertura y gestión de productos bancarios utilizados por integrantes de la organización criminal.
El antecedente surge pocos días después de la detención de un ejecutivo de Banco Santander, investigado por facilitar operaciones financieras que permitieron mover recursos obtenidos a partir de actividades ilícitas atribuidas a la banda transnacional. La investigación apunta a una estructura dedicada al lavado de dinero y al envío de fondos al extranjero mediante distintas plataformas y mecanismos financieros.
Según expuso el Ministerio Público, la nueva imputada, quien habría reconocido su participación, colaboró en la creación de cuentas y productos bancarios que posteriormente fueron utilizados para canalizar recursos asociados a la organización.
La indagatoria permitió detectar movimientos por más de $78 mil millones que habrían salido del país a través de diversas operaciones financieras y empresas utilizadas como fachada, en lo que las autoridades califican como uno de los mayores golpes al patrimonio del Tren de Aragua en Chile.
El caso se enmarca en el megaoperativo desarrollado por la Fiscalía y la PDI, que dejó 19 detenidos y que apunta a desarticular una red vinculada a extorsiones, lavado de activos y otras actividades ilícitas atribuidas a la organización criminal de origen venezolano.
