Marco Antonio Sulantay y Eduardo Cretton aludieron a una alerta del Grupo de Acción Financiera Internacional que advirtió sobre las actividades ilícitas que se realizarían en dichas plataformas.
En medio de la arremetida que la Bancada UDI inició en contra de las casas de apuestas en línea para lograr que dejen de operar en el país, contribuyendo así a que cumplan el fallo de la Corte Suprema que en 2025 las declaró ilegal, el integrante de la comisión de Deportes de la Cámara Baja, Marco Antonio Sulantay, junto con su par Eduardo Cretton, decidieron enviar una carta a la Fiscalía Nacional solicitando que puedan abrir una investigación de oficio por el eventual uso que se le estaría dando a dichas plataformas para actividades ilícitas, un riesgo que ya había sido advertido con anterioridad.
Al respecto, ambos parlamentarios aludieron a un informe dado a conocer en septiembre de este año por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –organismo a cargo de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo–, que advirtió sobre el posible uso de las plataformas de apuestas en línea en prácticas ilegales, en gran parte por su creciente digitalización, fuerte expansión a nivel mundial y la facilidad para utilizar distintos medios de pago en transacciones internacionales.
«Sin medidas de protección sólidas, estos sectores pueden convertirse en atractivas puertas de entrada para estafadores, lavadores profesionales de dinero y redes del crimen organizado», fue lo que alertó Giles Thomson, presidente del GAFI, en cuyo informe se hizo referencia a la realización de múltiples transacciones de bajo monto para eludir los controles financieros, así como al depósito de fondos a dichos sitios que posteriormente son retirados sin que se haya realizado ninguna apuesta.
Pero además, Sulantay y Cretton hicieron mención a la alerta que a mediados de año realizó ante el Senado la presidenta de la Asociación de Casinos, Cecilia Valdés, quien aseguró que «las plataformas de juego en línea son un vehículo especialmente idóneo para el lavado de activos, permiten introducir dinero ilícito bajo apariencias de depósito de apuesta, circular fondos, retirarlos como ganancias y devolverlos como saldo», aludiendo precisamente a otro informe del GAFI anterior al de septiembre.
Por lo mismo, y considerando los distintos antecedentes que han surgido, los diputados de la Bancada UDI calificaron como «indispensable» que el Ministerio Público indague si las casas de apuestas en línea que operan de manera ilegal en el país están siendo utilizadas para cometer otras actividades ilícitas, manifestando que «las alertas que se han levantado, tanto a nivel nacional como internacional, son lo suficientemente graves como para que no sean ignoradas y se investiguen con total seriedad».
«No sólo es de una irresponsabilidad absoluta que las casas de apuestas sigan operando en Chile pese al categórico fallo de la Corte Suprema, sino que, además, su decisión de desconocer dicha sentencia podría incluso estar facilitando que las organizaciones criminales utilicen sus sitios para el lavado de activos o para cometer otras prácticas ilícitas en el país. Por eso creemos que la Fiscalía debe abrir una causa para investigar todas estas advertencias y así contribuir a terminar con el funcionamiento de estas plataformas y de cualquier otra actividad que las rodee», enfatizaron Sulantay y Cretton.
Por último, los legisladores recordaron las distintas acciones que están impulsando para impedir que las casas de apuestas en línea continúen operando, como la presentación de una indicación en la Ley de Presupuestos 2027 para prohibir que el Servicio de Impuestos Internos (SII) cobre IVA a dichas plataformas, lo que a su juicio «termina autorizando de facto una actividad completamente ilegal».
