Operación “DÓLAR AMERICANO”, desarticula Organización criminal de tráfico de drogas y lavado de activos liderada por extranjeros, operaba desde el interior de Cárceles chilenas y que enviaban dinero de las ganancias a Colombia.
El desbaratamiento de una Organización Criminal liderada por 2 Ciudadanos extranjeros que operaba desde el interior de los centros penitenciarios “Santiago 1” y “Santiago Sur” , fue desarrollado por Carabineros de Chile y permitió la incautación de más 215 kilos de distintas drogas y su formalización por los delitos de Asociación Ilícita, Trafico de Drogas y Lavado de Activos.
La denominada “ Operación Dólar Americano”, que fue desarrollada por efectivos del Departamento Antidrogas OS-7 y dirigida por la Fiscalía Especial Antinarcóticos y Crimen Organizado Metropolitana Sur, identificó a los 9 miembros de la organización, dos de ellos ya cumpliendo condenas y siete que fueron detenidos en las ultimas horas.
Las indagatorias determinaron que la organización criminal asentada en la Región Metropolitana se dedicaba a la internación y distribución de sustancias ilícitas en distintas comunas de la Región; a su vez, se logró establecer la existencia del delito de Lavado de Activos, a través de diferentes metodologías conocidas como testaferros, empresas de fachada y la adquisición de bienes muebles e inmuebles para ocultar el origen ilícito del dinero.
El modus operandis identificado por los Agentes Antidrogas para blanquear el dinero del tráfico de drogas, era la utilización de terceras personas quienes cambiaban pesos a dólares americanos, para ser posteriormente ocultos en cajas de celulares y enviado por distintas “Empresas Courier” al extranjero (Colombia).
La investigación también logró determinar que la organización posee un patrimonio ilícito en Chile aproximado a los $300.000.000, consistentes en bienes inmuebles, vehículos y dinero en efectivo. Del mismo modo, se estableció la inversión de dineros en el extranjero (Cali, Colombia), consistente en la adquisición de un inmueble, avaluado en $200.000.000 (moneda nacional).
Así mismo se logró vincular a la banda con 18 inmuebles en distintas comunas de la región metropolitana, Antofagasta y Peralillo, utilizados por los blancos investigados como lugares de guarda y procesamiento de droga (Marihuana, Pasta Base y Clorhidrato de Cocaína), dinero y especies, viviendas particulares y joyerías para el lavado de activos, desarrollando la incautación total de:
Marihuana: 121 kilos 956 gramos
Pasta Base: 81 kilos 517 gramos
Clorhidrato de cocaína: 11 kilos 780 gramos
TOTAL:
215 kilos 253 gramos
DINERO:
– $38.984.000
– USD 200.
ARMAMENTO Y MUNICIÓN:
– 01 pistola marca Bersa, modelo Thunder9, calibre 9mm
-10 cartuchos marca T2, calibre .82.
– 09 cartuchos calibre 38mm, de diferentes marcas.
– 02 cartuchos calibre 12, de diferentes marcas.
– 51 cartuchos calibre 9mm, de diferentes marcas.
– 02 cartuchos calibre 22, marca súper X.
-04 vehículos, y distintas especies asociadas al delito.
La totalidad de los imputados pasaron al 2do control de detención del día 05.07.2022, quienes por disposición del tribunal correspondiente quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva y 140 días de investigación.
